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            • 審計委員會實施細則
            • 提名委員會實施細則
            • 薪酬與考核委員會實施細則
            • 戰略委員會實施細則

            湖南投資集團股份有限公司董事會審計委員會實施細則

            第一章  總則

            第一條  為強化董事會決策功能,做到事前審計、專業審計,確保董事會對經理層的有效監督,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,公司特設立董事會審計委員會,并制定本實施細則。

            第二條  董事會審計委員會是董事會設立的專門工作機構,主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。

            第三條  審計委員會成員由五名董事組成,獨立董事占多數,委員中至少有一名獨立董事為專業會計人士。

            第四條  審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。

            第五條  審計委員會設主任委員(召集人)一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;主任委員在委員內選舉,并報請董事會批準產生。

            湖南投資集團股份有限公司董事會提名委員會實施細則

            第一章 總則

            第一條  為規范公司領導人員的產生,優化董事會組成,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,公司特設立董事會提名委員會,并制定本實施細則。

            第二條  董事會提名委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責對公司董事和經理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。

            第二章  人 員 組 成

            第三條  提名委員會成員由五名董事組成,獨立董事占多數。

            第四條  提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。


            湖南投資集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則

            第一章 總則

            第一條  為進一步建立健全公司董事(非獨立董事)及高級管理人員(以下簡稱經理人員)的考核和薪酬管理制度,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,公司特設立董事會薪酬與考核委員會,并制定本實施細則。

            第二條  薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構,主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準并進行考核;負責制定、審查公司董事及經理人員的薪酬政策與方案,對董事會負責。

            第三條  本細則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事長、董事,經理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書。

            第二章  人 員 組 成    

            湖南投資集團股份有限公司董事會戰略委員會實施細則

            第一章 總則

            第一條  為適應公司戰略發展需要,增強公司核心競爭力,確定公司發展規劃,健全投資決策程序,加強決策科學性,提高重大投資決策的效益和決策的質量,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,公司特設立董事會戰略委員會,并制定本實施細則。

            第二條  董事會戰略委員會是董事會設立的專門工作機構,主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

            第二章  人 員 組 成

            第三條  戰略委員會成員由三名董事組成,其中應至少包括一名獨立董事。

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